Kocaeli Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, siber suçların men ve takibine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında;
Ülkemiz genelinde, yabancı şahıslar adına çıkartılmış hatlar üzerinden borsa yatırım firmalarının yöneticileri olarak kendilerini tanıtan şahısların, “ticaret” isimli uygulamayı indirtmeleri üzerine müşterilerden yükleme yapılması amacıyla gelen paraları kurmuş oldukları paravan yatırım şirketlerinin hesaplarına aktararak, açmış oldukları paravan yatırım şirketlerine ait İBAN hesaplarına havale yaparak banka içerisinden çekilmesi suretiyle, döviz cinsinden yurt dışı hesaplarına veya çeşitli kripto borsalarına aktarmak suretiyle dolandırıcılık eylemlerini gerçekleştirdikleri tespit edildi.
Bu kapsamda dosya süresince belirtilen yöntemlerle ilimizde ikamet etmekte olan bir müştekiden, şüpheli şahıslara ait olan hesaba 1.046.813TL para aktardığı tespit edildi.
Yürütülen soruşturma neticesinde şüpheli şahısların yakalanması ve suç unsurlarının elde edilmesi maksadıyla 05/05/2026 günü 6 farklı ilde 10 şüpheli şahsa yönelik eş zamanlı olarak planlı operasyon yapıldı, 9 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Ayrıca yapılan ev ve işyeri aramalarında ele geçirilen suç unsurları ve çok sayıda materyal incelenerek gerekli işlemler tamamlandı. Gözaltına alınan 9 şüpheli şahıstan biri ifadesi akabinde serbest bırakıldı ayrıca 8 şüpheli şahıs, 07.05.2026 günü adli makamlara sevk edilerek tutuklandı.
